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早期成立的很多外资险企,基本也都是央企+外资保险巨头的组合,例如,中意人寿是意大利忠利保险和中石油合资组建的人寿保险公司,中信保诚人寿是中信集团和保诚集团的合资企业,中英人寿是英国英杰华集团与中粮集团旗下中粮资本合资的寿险公司。
(一)实质审查涉案公司经营管理实际情况,准确认定被告人的刑事责任。非法集资犯罪往往呈现团伙性特征,不同涉案人员参与犯罪的时间、阶段、分工不同,应当准确评判不同涉案人员的具体行为以及在共同犯罪中地位、作用,依法准确认定主从犯。对于被告人提出的已转让涉案公司股权等辩解,检察机关应当重点审查涉案公司经营管理相关证据,查清股权转让后被告人是否仍实际组织、领导、管理、参与非法集资活动。对于部分被告人以转让股权为幌子,名义上退出但实质仍参与网贷平台经营等活动,且平台延续此前非法集资模式的,应对全部犯罪数额承担责任。
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